Analizará CNBV si revoca autorización a Stanford Fondos

* Investiga también a instituciones como InverBan

México, 26 Feb (Notimex).- La Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) definirá si mantiene o revoca la autorización que se
otorgó a Stanford Fondos para operar en México, una vez que concluya
la investigación a esa firma y los inversionistas recuperen recursos,
informó Guillermo Babatz.

Lo importante ahora es que los clientes de esta distribuidora de
fondos de inversión tengan acceso a su dinero en cuanto lo soliciten,
explicó el presidente de la CNBV en el marco de la Segunda Convención
de Financiamiento Especializado en México.

Precisó que alrededor de la mitad de los fondos invertidos ya
han sido devueltos, y 50 millones más que están invertidos a un plazo
mayor, ya están comprometidos para su devolución en los siguientes
días.

Entrevistado luego de su participación en el evento organizado
por la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas
(AMFE), recordó que del saldo administrado por Stanford Fondos de 700
millones de pesos ya se han devuelto 350 millones y se espera que la
mayoría del público siga haciendo retiros.

Babatz Torres admitió en este sentido que casos como el de
Stanford muestran los importante que pueden llegar a ser este tipo de
operaciones encubiertas y “eso nos obliga a reforzar la supervisión”.

Subrayó que en la medida en que la firma ofreció desde aquí
estos productos de inversión en el Banco de Antigua, o en la casa de
bolsa en Houston, “eso constituiría una falta grave y eso es justo la
materia de la investigación”, que lleva a cabo la CNBV.

Aclaró que quien ofrece y promueve la venta de este tipo de
productos de inversión en el extranjero comete una falta grave, pero
no el público inversionista.

El titular de la CNBV dijo que a raíz este tipo de fraudes no se
promueve ningún cambio en la regulación, ya que sólo se busca
reforzar la vigilancia y el contacto de la autoridad reguladora con
el público inversionista.

Comentó que a raiz de este caso mucha gente se acercó a la CNBV
para informar sobre algunas operaciones al parecer irregulares, por
parte de algunas instituciones financieras.

Tal es el caso, dijo, de una entidad llamada InverBan, que
ofrece altos rendimientos a través de una pagina en Internet y sobre
la cual, la CNBV ya inició una investigación.

Interrogado sobre si se han detectado actividades ilícitas como
lavado de dinero en el caso de Stanford Fondos, señaló que en las
operaciones reguladas y supervisadas en el país “no hay ninguna
evidencia de que pudiera haber sido así”.

Por otra parte, Babatz Torres resaltó que la CNBV sigue
investigando el caso de las empresas que realizaron operaciones con
derivados, y en donde al parecer serían ocho firmas las involucradas.

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