Arrestan en Texas a ejecutiva de Stanford por fraude multimillonario

Dallas, 26 Feb (Notimex).- La directora de inversiones de
Stanford Financial Group, Laura Pendergest Holt, fue detenida hoy por
cargos criminales, el primer arresto ligado al fraude multimillonario
cometido por esa financiera y su propietario Robert Allen Stanford.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la
señora Pendergest Holt fue arrestada en Houston, acusada de
obstrucción de un procedimiento ante una dependencia federal.

Un vocero de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) precisó
que Pendergest Holt se encuentra en un centro de detención federal
ubicado en el centro de Houston y será transferida a Dallas, donde se
interpusieron los cargos en su contra.

La acusación se desprende del testimonio que Pendergest Holt dio
ante la Comisión de Valores e Intercambios (SEC) de Estados Unidos.

La imputación sostiene que Pendergest Holt hizo falsificaciones
o distorsiones a la SEC a fin de obstruir su investigación sobre el
presidente de Stanford Financial, Allen Stanford.

El pasado 17 de febrero, la SEC acusó a Stanford, a Pendergest
Holt y a James Davis, director financiero de Stanford Financial, de
haber orquestado un fraude a inversionistas por unos ocho mil
millones de dólares en certificados de depósito.

Stanford y Davis no han sido detenidos y permanecen en libertad.
Sin embargo, la semana pasada las autoridades notificaron a Stanford
sus cargos y le retiraron su pasaporte.

Tras la acusación de la SEC, un juez federal en Dallas ordenó la
intervención de la firma financiera y el congelamiento de todos los
bienes de esta y de los acusados.

Stanford, su familia y amigos perpetraron un masivo fraude
basado en falsas promesas y un historial fabricado de datos de
utilidades para aprovecharse de inversionistas”, dijo Linda Chatman
Thomsen, directora de la división judicial de la SEC al presentar la
acusación.

Stanford y su banco, el Stanford International Bank Ltd, además
de sus firmas allegadas, controlaban más de 30 mil inversionistas
alrededor del mundo y manejaban bienes por unos ocho mil 500 millones
de dólares

La acusación de la SEC es la segunda en los últimos tres meses
en la que los reguladores federales han presentado cargos por fraudes
multimillonarios cometidos contra inversionistas bajo el esquema de
concederles altas utilidades.

En diciembre pasado, la SEC y autoridades federales acusaron a
financiero Bernard L. Madoff, de encabezar un fraude tipo “ponzi” de
hasta 50 mil millones de dólares.

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