“Donde termina la ley, comienza la tiranía”. Foto: Google/FB
Los acusados presuntamente utilizaron 115 identidades robadas para solicitar y recibir más de $1 millón en beneficios de SNAP y PUA.
BOSTON, Massachusetts – Tres personas han sido arrestadas y otra acusada de un presunto fraude que utilizó la identidad robada de más de 100 personas para obtener $440,000 en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de Massachusetts y Rhode Island.
Los acusados también están acusados de obtener fraudulentamente más de $700,000 en beneficios de Asistencia por Desempleo por la Pandemia (PUA) de Massachusetts, Nueva York, Pensilvania, Ohio, Nevada y Washington.
Las siguientes personas han sido acusadas mediante denuncia penal de conspiración para usar, transferir, adquirir y poseer beneficios de SNAP y estaban programados para comparecer ante el tribunal federal en Worcester, Massachusetts, este martes por la tarde: Joel Vicioso Fernández, de 42 años, de Fitchburg, Massachusetts; Roman Vequiz Fernández, de 32 años, ciudadano venezolano que reside ilegalmente en Leominster, Massachusetts; y Coralba Albarracin Siniva, de 24 años, ciudadana venezolana que reside ilegalmente en Leominster.
Raúl Fernández Vicioso, de 37 años y residente de Fitchburg, Massachusetts, ha sido acusado de conspiración para cometer fraude al SNAP, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de beneficios del SNAP, complicidad y lavado de dinero. Comparecerá ante el tribunal federal de Worcester próximamente.
Según los documentos de la acusación, los sospechosos y sus cómplices compraron y utilizaron la información personal robada de más de 100 personas reales de varios estados para obtener fraudulentamente beneficios del SNAP. Las identidades robadas se utilizaron para crear 24 «hogares» en las solicitudes del SNAP. Todas estas solicitudes, presentadas a nombre de más de 100 personas, figuraban como residentes en dos apartamentos unifamiliares en Providence, Rhode Island.
Varias de las identidades robadas de Connecticut, Florida, Kentucky, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Puerto Rico fueron utilizadas para obtener fraudulentamente beneficios SNAP en Massachusetts y Rhode Island.
Se alega además que Raúl Fernández Vicioso y Joel Vicioso Fernández utilizaron su información personal para crear cuentas fraudulentas de beneficios SNAP, las cuales se encontraron mezcladas con las identidades de las víctimas en las solicitudes. Para respaldar las solicitudes de SNAP presentadas fraudulentamente, los acusados y sus cómplices presuntamente proporcionaron imágenes de pasaportes y tarjetas de pasaporte falsificados, con metadatos que indicaban que las imágenes fueron tomadas dentro o en las inmediaciones del restaurante El Primo, operado por Raúl Fernández Vicioso en Leominster.
Los acusados y sus cómplices presuntamente usaron las tarjetas fraudulentas de beneficios SNAP para comprar grandes cantidades de alimentos a granel de alto valor (como paquetes de varias libras de pollo, res y cerdo) en diversos mayoristas y mercados locales para abastecer gratuitamente el restaurante El Primo. Con los suministros obtenidos gratuitamente mediante beneficios fraudulentos de SNAP, prepararon y vendieron los platos del menú del restaurante El Primo obteniendo una ganancia total, transfiriendo posteriormente el dinero del fraude, entre otros lugares, a personas residentes en Venezuela y la República Dominicana.
Según los documentos de acusación, entre abril de 2020 y diciembre de 2021, los acusados y sus cómplices se enriquecieron aún más con más de $700,000 al presentar solicitudes fraudulentas y documentos de respaldo para PUA en Massachusetts, Nueva York, Pensilvania, Ohio y Nevada.
Los beneficios fraudulentos de PUA se emitieron a nombre de Raúl Fernández Vicioso, Joel Vicioso Fernández y a nombre de presuntas víctimas de robo de identidad, incluyendo identidades comunes a los relacionados con el fraude de beneficios SNAP. Al menos 29 identidades diferentes fueron presuntamente utilizadas en solicitudes de PUA en seis estados diferentes, todas las cuales indicaban la dirección del Restaurante El Primo como la dirección residencial.
Los registros bancarios obtenidos durante la investigación detallan aproximadamente $276,021 en beneficios fraudulentos de PUA depositados en cuentas bancarias a nombre del Restaurante El Primo, Raúl Fernández Vicioso, Joel Vicioso Fernández y otros cómplices. Supuestamente se emitieron otros beneficios fraudulentos de PUA a tarjetas prepagas con las identidades de varias personas que se solicitaron utilizando direcciones y números de teléfono conocidos de los sujetos.
Durante las búsquedas en la residencia de Raúl Fernández Vicioso y el restaurante El Primo, tarjetas EBT de Massachusetts y Rhode Island obtenidas fraudulentamente, se recuperaron documentos fraudulentos con una dirección de Providence involucrada en el supuesto esquema, libros de contabilidad impresos y listas escritas a mano de más de 100 identidades y correos relacionados con SNAP.
El cargo de conspiración para cometer fraude de SNAP prevé una pena de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $250,000. El cargo de conspiración para cometer fraude electrónico prevé una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $250,000.
El cargo de adquisición o uso ilegal de beneficios de SNAP prevé una pena de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $250,000. El cargo de lavado de dinero prevé una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $500,000 o el doble del monto involucrado en la transacción, lo que sea mayor.
Las sentencias son impuestas por un juez de un tribunal federal de distrito con base en las Pautas de Sentencia de EE. UU. y los estatutos que rigen la determinación de una sentencia en un caso penal.
Los detalles contenidos en el documento de acusación constituyen alegaciones. Se presume la inocencia de los acusados hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
