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Los acusados presuntamente importaron ilegalmente decenas de millones de dólares en petróleo crudo.
BROWNSVILLE, Texas — Dos miembros de una familia con vínculos en el sur de Texas han sido acusados de presuntamente conspirar para apoyar materialmente a un cártel mexicano previamente designado como organización terrorista extranjera, conspiración para cometer lavado de dinero y cargos relacionados con contrabando.
La acusación formal sustitutiva, emitida el 22 de mayo, alega que Maxwell Sterling Jensen, de 25 años y residente de Draper, Utah, y James Lael Jensen, de 68 años y residente de Sandy, Utah, conspiraron para brindar apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en forma de moneda estadounidense. El Secretario de Estado designó al CJNG como organización terrorista extranjera el 20 de febrero.
“Este caso subraya el enfoque más agresivo e innovador que está adoptando el Distrito Sur de Texas para combatir el flagelo de los cárteles de la droga”, declaró el fiscal federal Nicholas J. Ganjei para el Distrito Sur de Texas. “Esta estrategia se centra no solo en los traficantes y los que aprietan el gatillo empleados directamente por los cárteles, sino también en sus cómplices y facilitadores. Ya sea que entregue un arma al cártel, proporcione un auto o una casa de seguridad para contrabandistas, o ponga dinero en el bolsillo del cártel, usted deberá rendir cuentas”.
Los Jensen supuestamente operaban Arroyo Terminals, una empresa con sede en Río Hondo, Texas.
Ambos también están acusados de presunta conspiración para realizar transacciones financieras con el fin de ocultar y disimular la naturaleza y el origen de los ingresos provenientes del contrabando de petróleo crudo. Asimismo, fueron cómplices de la entrada fraudulenta de aproximadamente 2.881 cargamentos de petróleo, en violación de la Ley Arancelaria, según los cargos.
“Casos como este ponen de relieve las relaciones, a menudo peligrosas, entre presuntas empresas estadounidenses sin escrúpulos y organizaciones terroristas”, declaró Craig Larrabee, agente especial a cargo de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE-HSI) en San Antonio.
“Mediante una sólida colaboración y un trabajo de investigación incansable, nosotros y nuestros socios expusimos una posible operación a gran escala que presuntamente intentó transportar millones de dólares en petróleo crudo ilícito y blanquear las ganancias. HSI mantiene su compromiso de proteger nuestra economía y exigir responsabilidades a los responsables”.
“Lo que comenzó como una investigación de narcotráfico de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se convirtió en un caso multifacético que involucra una presunta y compleja operación criminal que genera millones de dólares del petróleo crudo, la mayor fuente de financiamiento para los cárteles de la droga mexicanos”, declaró el agente especial interino a cargo, William Kimbell, de la DEA Houston.
“Dadas las profundas implicaciones que tienen los cargos tanto para Estados Unidos como para México, continuaremos explorando todas las pistas e identificando a cualquier presunto implicado. La colaboración con las fuerzas del orden federales, los fiscales y las agencias estatales fue crucial para esclarecer estos presuntos delitos y continuará hasta que se desmantelen dichas operaciones”.
“Es una prioridad absoluta del FBI eliminar a las organizaciones terroristas extranjeras privándolas de los fondos que necesitan para operar y confiscando sus activos más valiosos”, declaró el agente especial a cargo Aaron Tapp, de la Oficina de Campo del FBI en San Antonio. “Junto con nuestros aliados en las fuerzas del orden, utilizaremos todos los recursos y capacidades a nuestra disposición para garantizar que los cárteles violentos y cualquiera que facilite sus operaciones de forma corrupta rindan cuentas ante el pueblo estadounidense y no puedan establecerse en nuestras comunidades”.
“Nuestro compromiso de desmantelar los cárteles de la droga y el crimen organizado se basa en la especialización de Investigación Criminal (CI) del IRS en contabilidad forense, que identifica el presunto rastro del dinero y detiene el flujo de efectivo, tal como lo hicimos en este caso”, declaró Lucy Tan, agente especial interina a cargo de la oficina local de Houston del IRS-CI. “Algunos de nuestros mejores agentes especiales están utilizando su experiencia en las fuerzas del orden para construir casos inquebrantables y asegurar que los delincuentes sean sacados de las calles y que sus ganancias ilícitas sean devueltas al pueblo estadounidense”.
En el momento de los arrestos iniciales, las autoridades incautaron cuatro barcazas cisterna con crudo, tres camiones cisterna comerciales, una camioneta de la Terminal Arroyo y un vehículo particular. También se solicita el decomiso de la propiedad de la Terminal Arroyo en Río Hondo, los tanques de almacenamiento de crudo de la Terminal Arroyo y otros bienes inmuebles. La acusación formal sustitutiva también incluye un aviso de que Estados Unidos solicitará una sentencia de 300 millones de dólares en caso de condena.
Las conspiraciones para proporcionar apoyo material y para cometer lavado de dinero conllevan una pena máxima de 20 años de prisión. De ser declarados culpables de complicidad en el contrabando de bienes a Estados Unidos mediante declaraciones falsas, ambos enfrentarían penas máximas de 10 y cinco años de prisión, respectivamente. James Jensen también enfrenta un cargo de gastos de lavado de dinero, que conlleva una pena máxima adicional de 10 años de prisión.
Con excepción del cargo de lavado de dinero, que tiene la posibilidad de una multa de hasta $500,000 o el doble del valor de la propiedad involucrada, los cargos restantes conllevan una multa potencial máxima de $250,000.
La investigación fue un esfuerzo conjunto entre muchos socios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos el FBI, ICE-HSI y la DEA, con la asistencia sustancial del IRS-CI junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU., el Servicio de Alguaciles de los EE. UU. y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.
La Operación Muerte Líquida implicó la colaboración de la DEA, el FBI, ICE-HSI, el IRS-CI y otros, y forma parte de la Operación «Recuperemos América», una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos. La Operación «Recuperemos América» optimiza las iniciativas y los recursos de los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF) del Departamento y el Proyecto Vecindario Seguro .
Los fiscales federales adjuntos James Sturgis y Laura García del Distrito Sur de Texas están a cargo del caso. Los fiscales federales adjuntos Mary Ellen Smyth y Tyler Foster del Distrito Sur de Texas se encargan de los asuntos de incautación y decomiso.
Una acusación formal es simplemente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
