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A la pareja también se les acusa de lavar las ganancias del tráfico de personas a través de bienes raíces.
| ALBUQUERQUE, Nuevo México — Una pareja de Albuquerque está acusada de conspirar con traficantes de personas, convertir sus propiedades de alquiler en escondites para operaciones de tráfico de personas y lavar lo que creían que eran ganancias del tráfico de personas a través de un acuerdo inmobiliario estructurado para evitar la detección.
Según los registros judiciales, entre marzo de 2023 y julio de 2025, Nan Zhang, de 44 años, y su esposo Sanjay Khurana, de 62, ambos ciudadanos estadounidenses naturalizados, conspiraron con traficantes de personas para alquilar propiedades en Albuquerque que servirían como escondites para personas que habían sido traídas ilegalmente a Estados Unidos. Las propiedades incluían cuatro ubicaciones en Albuquerque:
La acusación formal alega además que Zhang y Khurana cobraron alquileres inflados por unidades utilizadas para albergar a inmigrantes indocumentados, advirtieron a sus cómplices sobre la actividad policial y continuaron alquilando apartamentos a traficantes de personas incluso después de que las fuerzas del orden descubrieran a personas indocumentadas en las propiedades. En un caso, los agentes respondieron a un tiroteo y encontraron a 12 personas indocumentadas escondidas en una casa de seguridad.
A finales de 2024, Zhang y Khurana también presuntamente conspiraron para blanquear dinero que creían provenía del tráfico de personas. Según documentos judiciales, ofrecieron vender bienes inmuebles por grandes cantidades en efectivo, mientras estructuraban las operaciones para evadir los requisitos de información financiera, incluyendo el uso de un nombre de terceros y la falsificación de registros de venta. “Este caso expone los peligrosos extremos a los que algunos están dispuestos a llegar para lucrarse con el sufrimiento humano”, declaró el fiscal federal Ryan Ellison para el Distrito de Nuevo México. “Convertir viviendas en escondites para operaciones de contrabando y ocultar ganancias ilícitas mediante transacciones inmobiliarias no solo fomenta la delincuencia, sino que pone en peligro a nuestras comunidades. Al atacar a las organizaciones criminales que explotan los barrios y el mercado inmobiliario de nuestra ciudad, estamos cercenando la infraestructura de la que dependen estos contrabandistas para operar”. “Los traficantes de personas se aprovechan de las personas vulnerables y las explotan para obtener ganancias, mostrando un total desprecio por la vida humana”, declaró el agente especial a cargo Jason T. Stevens, de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en El Paso. “Este caso demuestra nuestro firme compromiso de desmantelar estas peligrosas redes, proteger a nuestras comunidades y garantizar que quienes facilitan o se benefician de estos delitos sean llevados ante la justicia”. “El FBI se mantiene firme en su compromiso de defender nuestra patria”, declaró el agente especial interino a cargo, Philip Russell, de la Oficina de Campo del FBI en Albuquerque. Gracias a nuestros Grupos de Trabajo de Calles Seguras y Contra el Crimen Organizado Transnacional, pudimos combatir la influencia y el alcance de estos grupos del crimen organizado. “Agradecemos nuestra colaboración con HSI, la Oficina de Campo de Phoenix de Investigación Criminal del IRS y el Departamento de Policía de Albuquerque en nuestra lucha por eliminar a los grupos del crimen organizado transnacional que amenazan la seguridad nacional y económica de Estados Unidos”. Zhang y Khurana están acusados de conspiración para albergar a inmigrantes indocumentados, conspiración para cometer lavado de dinero y realizar transacciones financieras ilícitas. De ser declarados culpables, se enfrentan a la confiscación de sus propiedades y a una pena de hasta 20 años de prisión. HSI El Paso, la Oficina de Campo del FBI en Albuquerque y la Investigación Criminal del IRS investigaron conjuntamente este caso con la ayuda del Departamento de Policía de Albuquerque. Una acusación formal es simplemente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal. |
