Los acusados supuestamente equiparon las instalaciones con estaciones para empleados del centro de llamadas y equiparon estas estaciones con tecnología telefónica y computacional para que los empleados las usaran para llamar a víctimas ancianas en los Estados Unidos. Foto: DOJ
Más de 400 personas mayores en Estados Unidos sufren pérdidas por más de 5 millones de dólares.
BOSTON — Trece personas han sido acusadas en relación con un esquema transnacional de fraude a personas mayores que presuntamente involucró una operación de «centro de llamadas» en la República Dominicana, la cual engañó a cientos de víctimas mayores en Estados Unidos haciéndoles creer que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en apuros y necesitaban dinero. En total, la investigación identificó a más de 400 víctimas con una edad promedio de 84 años, incluyendo al menos 50 en Massachusetts, y más de $5 millones en pérdidas.
Según los documentos de la acusación , los acusados, liderados por el acusado Oscar Manuel Castaños García, dirigían una sofisticada operación de «centro de llamadas» en la República Dominicana que engañó a cientos de víctimas mayores en Estados Unidos haciéndoles creer que sus nietos y otros familiares cercanos estaban en apuros y necesitaban dinero. Una vez obtenido el dinero, presuntamente blanquearon sus ganancias ilícitas y las enviaron de vuelta a la República Dominicana.
Castaños García presuntamente supervisaba centros de llamadas en República Dominicana, donde empleaba a cómplices que hablaban inglés y llevaban a cabo lo que se conoce comúnmente como «estafas de abuelos». Estas estafas comenzaban con un empleado «de apertura», que llamaba a las víctimas haciéndose pasar por un nieto o nieta accidentado. Luego, un empleado «de cierre» supuestamente hacía otra llamada, haciéndose pasar por el abogado de su nieto, solicitando una suma de dinero para pagar los honorarios de su nieto debido al accidente. Castaños García presuntamente dirigía estos centros de llamadas con la ayuda de varios gerentes que supuestamente supervisaban, instruían y pagaban a los empleados.
Según se alega en la acusación, quienes llamaban a los centros de llamadas de Castaños García indicaban a las víctimas mayores que entregaran dinero en efectivo a «corredores» en Estados Unidos. Con frecuencia, les indicaban que entregaran los paquetes con dinero a conductores de viajes compartidos que eran enviados a su domicilio por un repartidor. Estos repartidores luego les pedían a los conductores de viajes compartidos, sin sospechar nada, que les entregaran los paquetes en lugares cercanos. En algunos casos, les indicaban a las víctimas que enviaran paquetes con dinero a direcciones específicas por correo postal o mensajería.
Con frecuencia, el centro de llamadas supuestamente volvía a llamar a las víctimas para solicitar fondos adicionales para sus nietos, a veces dos o tres veces más. Por ejemplo, quienes llamaban supuestamente alegaban que había habido una «confusión» o que «el bebé de una mujer embarazada se perdió en el accidente».
En ocasiones, los co-conspiradores supuestamente ordenaban a conductores de viajes compartidos involuntarios que llevaran a las víctimas ancianas al banco para retirar fondos adicionales.
Se alega además que, bajo la dirección de Castaños García y otros, los corredores realizaban transacciones financieras con el dinero de las víctimas, incluyendo el depósito de efectivo en cuentas bancarias y su entrega a cómplices en Nueva York y otros lugares. Los operadores del esquema recurrían a blanqueadores de dinero en Estados Unidos y la República Dominicana para transferir las ganancias de las víctimas en Estados Unidos a Castaños García y otros en la República Dominicana.
Las personas que crean ser víctimas de este caso u otras estafas de fraude a personas mayores deben comunicarse con USAMA.VictimAssistance@usdoj.gov o llamar al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). Las sospechas de fraude también pueden denunciarse en el Centro de Quejas de Fraude a Personas Mayores IC3 del FBI.
El cargo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250.000 dólares, o el doble de la pérdida sufrida por la víctima. El cargo de conspiración para lavado de dinero conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 500.000 dólares, o el doble de la cantidad de los fondos blanqueados, la que sea mayor. Las sentencias son impuestas por un juez de un tribunal federal de distrito con base en las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y los estatutos que rigen la determinación de una pena en un caso penal.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Policía Nacional Dominicana, la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI), la Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) y el Ministerio Público brindaron valiosa asistencia. El fiscal federal adjunto David M. Holcomb, de la División Penal de la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts, está a cargo del caso.
Una acusación formal es simplemente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
